江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月30日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于在包頭投資建設高性能稀土永磁材料基地項目（二期）的議案》。具體情況如下：

一、投資概述

根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步提高公司稀土原材料的保障能力，提高公司磁性材料生產能力，滿足下游領域日益增長的市場需求，提升公司的整體競爭力和盈利能力。公司擬通過全資子公司金力永磁（包頭）科技有限公司（以下簡稱“金力包頭公司”）投資建設“高性能稀土永磁材料基地項目（二期）”（以下簡稱“項目”），項目計劃投資總額為70,000.00萬元。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，本次對外投資在公司董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。本項目投資協(xié)議不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、投資主體基本情況

公司名稱：金力永磁（包頭）科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91150291MA13QUCA3Q

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：內蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)稀土大街以南，曙光路以西

法定代表人：蘇權

注冊資本：陸億玖仟萬（人民幣元）

成立日期：2020年08月18日

營業(yè)期限：2020年08月18日至2070年08月17日

經營范圍：磁性材料及組件的研發(fā)、生產及銷售；進出口業(yè)務；技術服務、咨詢、轉讓（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與公司關系：公司的全資子公司

三、投資項目基本情況

1、項目名稱：高性能稀土永磁材料基地項目（二期）

2、項目實施主體：金力永磁（包頭）科技有限公司

3、項目建設地點：內蒙古包頭市稀土高新區(qū)

4、項目建設內容：項目擬在金力包頭廠區(qū)內，新建磁材生產、機加工生產車間等主體建筑以及相應的供電、供水、供氣等公輔設施等，新增磁材生產設備、機械加工設備、包裝設備等。并在稀土新材料產業(yè)基地金力包頭表面處理車間，新增表面處理生產線及配套設備等，項目達產后形成年產12,000噸高端磁材的生產能力。

5、項目總投資：本項目計劃總投資額為70,000.00萬元。

6、資金籌措方式：項目資金來源為金力包頭公司銀行貸款及自籌資金。

7、項目建設期限：本項目建設期2年。

四、投資目的和對公司的影響

本項目的建設是公司進一步夯實集團化生產能力的重要舉措，公司產能將得到進一步補充，本項目建設符合國家相關的產業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于進一步擴大公司的業(yè)務規(guī)模，提升公司的行業(yè)地位和抗風險能力，增強公司綜合實力。

本項目建設完成后，有利于實現(xiàn)公司擴能增效。隨著公司產能規(guī)模的擴大，規(guī)模效應逐漸體現(xiàn)，實現(xiàn)各類產品的定線生產，有利于提高產品質量的穩(wěn)定性和一致性，提高材料利用率，進一步降低生產成本，提高產品競爭力。

五、存在的風險

高性能稀土永磁材料基地項目的建設過程中將涉及到相關規(guī)劃、審批、建設進度的不確定性，涉及到根據(jù)實際情況調整建設方案的不確定性，可能存在項目進展達不到預期的風險。同時可能存在因項目進度、投資成本發(fā)生變化或宏觀政策、市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化等因素導致項目實施風險。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

六、備查文件

第三屆董事會第十一次會議決議。特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事會

2022年3月31日